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潤邦股份未來三年股東回報規劃（2017 分配政策，建立科學、持續、穩定的現金分紅機制，積極回報廣大投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資的理念，根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》(中國證監會公告[2013]43號)以及

《公司章程》等的有關規定，並結合公司實際情況，制訂瞭《江蘇潤邦重工股份有限公司未來三年股東回報規劃(2017-2019年)》(以下簡稱“本規劃”)，具體內容如下：

一、制定本規劃考慮的因素

著眼於公司長遠發展需要，綜合考慮公司經營發展目標、股東意願、社會資金成本以及外部融資環境等因素，同時充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、所處發展階段、項目投資資金需求等情況，兼顧平衡股東的合理投資回報和公司的長遠發展，建立對投資者持續、穩定的回報規劃和機制。

二、本規劃的制定原則
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嚴格按照國傢相關法律法規、規范性文件及《公司章程》有關利潤分配的相關條款制定本規劃，既要重視對投資者穩定的合理回報，同時還要充分考慮公司的實際經營情況和可持續發展，充分考慮和聽取股東特別是廣大中小股東、獨立董事和監事的意見，充分保障投資者的合法權益。

三、公司未來三年(2017 -2019年)股東回報規劃1、公司采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利，在符合《公司章程》有關實施現金分紅的具體條件的情況下，公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。

臘腸狗飼料推薦 2、在符合《公司章程》規定的現金分紅條件的情況下，公司應采取現金方

式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的母公司可分配利潤的

10%，且公司未來三年(2017-2019年)以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實

現的母公司年均可分配利潤的30%。同時，公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。

3、目前公司正處於成長期且公司正在積極推進企業戰略轉型。隨著公司高

端裝備制造板塊的產品逐步向大型化、整機化方向發展，產品建造周期加長，對公司的資金占用將加大；同時公司正在通過對外投資並購等方式積極佈局節能環保和循環經濟產業。上述均需要公司通過持續投入較大資金以保障公司相關業務的佈局和推進。為瞭確保公司能夠長期健康、穩定的發展，從而更好地為股東提供長期回報，同時為瞭充分保護公司全體股東的現金分紅權益，公司計劃未來三年各期如進行利潤分配時，現金分紅在當期利潤分配中所占的比例不低於 20%。

四、股東回報規劃制定周期及相關決策機制

1、公司董事會至少每三年重新審閱一次本規劃，根據公司戰略發展目標、盈利能力以及資金需求情況，並結合股東特別是廣大中小股東、獨立董事和監事的意見進行調整，經公司董事會審議通過後提交公司股東大會審議。

2、未來三年，如因外部經營環境或自身經營狀態發生重大變化而需要對本

規劃進行調整的，應以保護股東權益為出發點，詳細論證和說明原因，並嚴格履行決策程序。新的股東回報規劃應符合相關法律法規等的規定。

3、調整或變更股東回報規劃的相關議案由董事會起草制定，並經獨立董事

認可後方能提交董事會審議，獨立董事及監事會應當對股東回報規劃調整發表意見；相關議案經董事會審議後提交股東大會，並經出席股東大會的股東所持表決

權的三分之二以上表決通過，同時必須提供網絡投票方式。

五、附則

本規劃由公司董事會負責解釋，未盡事宜按照有關法律法規、規章、中國證監會的有關規定，以及《公司章程》的規定執行。

本規劃自公司股東大會審議通過之日起實施，修訂時亦同。

江蘇潤邦重工股份有限公司董事會

2017 年 4月 17日

責任編輯：貴賓幼犬飼料cnfol001